Трое 23-летних граждан Великобритании обвиняютсяв мошенничестве и отмывании денег на сумму 2,7 миллиона долларов из-за мошеннического NFT-проекта. Мохамед-Амин Ача, Мохамед Рилаз Валид и Дауд Хассан привлекли внимание правоохранительных органов после того, как обманули инвесторов, заставив их вложиться в NFT-коллекцию под названием “Evolved Apes” .
Данная коллекция NFT представляет собой цифровые изображения мультяшных неандертальцев в тысячах различных вариациях и образов. По данным OpenSea, набор “Evolved Apes” насчитывает около 10 000 NFT.
На момент активной популяризации проекта официальный аккаунт разработчика под псевдонимом “Evil Ape” утверждал, что проекту необходимы инвестиции для разработки видеоигры на основе этих NFT, что должно было повысить стоимость последних. Разумеется, инвесторы быстро нашлись, однако столь же быстро пожалели, что связались с проектом.
В 2021 году вся троица исчезлавместе с аккаунтом проекта в Twitter* и официальным веб-сайтом. Анонимные исследователи оставили некоторые улики о том, сколько денег скаммеры украли у инвесторов. По их данным, улов криптомошенников составил порядка 2,7 миллиона долларов. Украденные средства преступники отмыли через несколько криптовалютных транзакций и перевели на свои личные счета.
“Создатели и промоутеры проекта Evolved Apes публично обещали использовать собранные средства для разработки видеоигры, которая, по их словам, повысит ценность NFT”, – сообщаетМинистерство юстиции США (DoJ). “Однако, после продажи NFT и получения крупных сумм от инвесторов, проект был заброшен, а Ача, Валид и Хассан присвоили все деньги себе”.
Трио осуществило так называемую
Инвесторы вкладывают средства, увеличивая стоимость и ликвидность токена. После того как достигнута значительная сумма инвестиций, создатели проекта внезапно выводят все средства из ликвидационного пула, что приводит к резкому падению стоимости токена и потере средств у инвесторов. Это сравнимо с выдергиванием ковра из под стоящего на нём человека (отсюда и название “rug pull”, дословно “выдёргивание ковра”), когда инвесторы внезапно лишаются поддержки и теряют свои вложения.