Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у Небанковской кредитной организации “Премиум” (ООО). Об этом сообщается в новости на сайте регулятора.
По данным ЦБ, «Премиум» находится на 359-ой позиции в банковской системе страны. При этом НКО “Премиум” (ООО) не числился в системе страхования вкладов.
Как выяснилось, «Премиум» неоднократно нарушал федеральные законы и ряд нормативных актов ЦБ.
«Организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. НКО “Премиум” проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — пояснили в пресс-службе регулятора.
На фоне отзыва лицензии в НКО назначили временную администрацию ЦБ. Она будет работать до того момента, пока не назначат конкурсного управляющего (или ликвидатора).
Ранее ЦБ отозвал лицензию у ПАО “АСКО-Страхование”