ДБР провело обыски у членов правления и наблюдательного совета банка, бенефициарным владельцем которого является россиянин, президент российского футбольного клуба “ЦСКА” Евгений Гинер.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДБР.
“Следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн. Некоторые из них учреждение получило после начала активной фазы боевых действий”, – пишет пресс-служба.
Полученная сумма:
- более 50% активов самого банка;
- более 5,5 раз превышает размер уставного капитала учреждения.
Также ДБР проверяет информацию о причастности депутатов и чиновников России к совершению преступлений на территории Украины, в частности, через контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ДБР и Нацполиция недавно разоблачила преступную банду, которая обманула производителей сельхозпродукции на 92 млн гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.