НАБУ и САП сообщили экс-главе “ПриватБанка”, его первому заместителю и руководителю департамента о подозрении в растрате денежных средств банка на сумму 85,2 млн грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.
Экс-председатель правления “Приватбанка”, его первый заместитель и два руководителя департаментов банка в декабре 2016 года за день до признания” Приватбанка “неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с “ПриватБанком” компаний.
Средства перечислили несколькими траншами на две разные компании. 85,2 млн грн – на счет одной связанной с участниками схемы компании, а 136,8 млн грн – в пользу другой.
Относительно эпизода растраты 136,8 млн грн – детективы уже сообщали о подозрении в феврале 2021 года. За время расследования НАБУ и САП установили новые факты и обнаружили дополнительную растрату в более чем 85 млн грн. Таким образом, общая сумма убытков по двум эпизодам составляет около 223 млн грн.
Эти средства участники схемы впоследствии вывели за границу с целью легализации.
15 июля НАБУ и САП сообщили о подозрении руководителя департамента операционного направления банка. В этот же день сообщено об изменении подозрений и о новых подозрениях уже установленным участникам схемы по хищению средств “Приватбанка”, а именно:
- экс-председателя правления
- экс-первого заместителя председателя правления
- бывшую руководительницу департамента финансового менеджмента
- бывшую руководительницу департамента межбанковских операций
Напомним, ПриватБанк за первое полугодие 2022 года получил 6,3 млрд грн чистой прибыли, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2021 года.
В марте банк перечислил авансовый взнос дивидендов за 2021 год в сумме 28 млрд грн (80% прибыли за 2021 год), а также аванс по налогу на прибыль в сумме 5 млрд грн.