В Украине сообщили о подозрении бывшим руководителям одного из банков, выведшим активы российского олигарха из Украины. Именно этот олигарх является конечным бенефициаром этого банка, входящего в пятерку крупнейших банков по размеру собственного капитала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.
“Группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков”, – рассказали следователи.
Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента. Это было сделано для возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения.
“Так, пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла 13,4 тысячи долларов США. За 3 года их использования украинским банком в адрес владельца роялти – российского банка уплачено 1,4 млн гривен”, – добавляют в Офисе генпрокурора.
После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента, сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до 16,4 млн долларов США. Меньше чем за год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн. гривен.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора составлено сообщение о подозрении бывшему председателю и и. о. главы правления частного банка в Украине. Им инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн гривен при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины).
Также уже наложен арест на счета 5 кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн гривен, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд. грн., корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн гривен.
Как сообщалось, ранее Украина арестовала активы российского миллиардера Михаила Фридмана в “Альфа-банке”. Сумма арестованных активов превышает 12,4 млрд гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.