Лефортовский суд Москвы приступает к слушаниям по уголовному делу о хищении 650 млн рублей из Промсвязьбанка (ПСБ), в котором заочно обвиняется его владелец Дмитрий Ананьев и его высокопоставленные сотрудники. Об этом сообщает “Коммерсантъ”.
Перед судом представили шесть экс-сотруднице ПСБ и компании “Промсвязьнедвижимость” (ПСН), оформлявшие кредиты офшорным фирмам из Кипра, под видом которых деньги были похищены.
Женщины обвиняются по статье 160 УК РФ (“Присвоение или растрата”), а также одной из них вменяется 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, полученных преступным путем). Ни одна из экс-сотрудниц вину не признает.
Организатором преступной схемы следствие считает Дмитрия Ананьева — владельца банка, а также бывших старшего вице-президента ПНС Олега Михалева и главу департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. В настоящее время все трое находятся за пределами России.
Следствие предполагает, что банкир отдал распоряжение подчиненным сотрудницам оформить техническую документацию на выдачу кредитных средств ПСБ.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Верховный суд России решил оставить в силе решения трех судебных инстанций, которые по иску Промсвязьбанка (ПСБ) взыскали солидарно более 91,2 млрд рублей убытков с троих ответчиков – экс-бенефициаров кредитной организации братьев Ананьевых и их компании Promsvyaz Capital B.V (Нидерланды).
Ранее суд по иску “Траста” взыскал с Ананьевых 113,1 млрд рублей убытков.