Бывшие топ-менеджер и менеджер по продажам компании Epsilon Data Management LLC (Epsilon) признаны виновными в продаже данных миллионов американцев участникам схем мошенничества с использованием почты. Роберт Регер (57 лет) и Дэвид Литл (64 года) более 10 лет предоставляли мошенникам целевые списки клиентов компании.
Epsilon Data Management LLC – брокерская и маркетинговая компания, специализирующаяся на сборе, анализе и продаже потребительских данных предприятиям для целевых маркетинговых целей. Epsilon использует передовые алгоритмы и обширную базу данных по 100 миллионам домохозяйств в США для прогнозирования поведения потребителей и выявления потенциальных покупателей продуктов и услуг своих клиентов.
Обвиняемые работали в Epsilon, где они использовали алгоритмы Epsilon для прогнозирования новых списков потребителей, которые наиболее вероятно отреагируют на фишинговые письма.
Списки, включающие полные имена, домашние адреса, адреса электронной почты, возраст, потребительские предпочтения и историю покупок, были проданы мошенникам, которые использовали их для таргетинга отдельных лиц с помощью персонализированных электронных писем. В письмах жертвам обещали крупные призы, ложные астрологические прогнозы на богатство и другие приманки, которые обманом заставляли людей отправлять мошенникам деньги.
Министерство юстиции США утверждает, что осужденные поделились этими данными, зная, что они будут использованы для мошенничества в отношении пожилых людей и уязвимых слоев населения. В одном случае сотрудники продали 100 списков одному мошеннику. Схема просуществовала 10 лет, в результате чего сотни тысяч американцев потеряли крупные суммы денег.
Хотя компания Epsilon не принимала непосредственного участия в схеме, она урегулировала свою уголовную ответственность в 2021 году соглашением об отсрочке судебного преследования. Резолюция требовала от фирмы выплатить $150 миллионов в качестве штрафов, из которых $122 миллиона были выделены на компенсацию 200 000 жертвам мошенничества.
Ранее трое сотрудников Epsilon и бывший вице-президент фирмы признали себя виновными в участии в схеме. Их показания, а также показания бывших и нынешних сотрудников сыграли важную роль в осуждении Регера и Литла, которые не признали себя виновными.
Каждому из двух бывших руководителей грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения за каждый пункт обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, а также многочисленные эпизоды почтового и электронного мошенничества. Решение будет вынесено 30 сентября Окружным судом США по округу Колорадо.