Банк непрофильных активов “Траст” требует от международных трейдеров и компаний бывшего владельца Бинбанка и «Рост банка» Микаила Шишханова $1 млрд. Иск о возмещении соответствующего ущерба подан в Высокий суд Британских Виргинских островов, сообщило Frank Media.
“Траст” в иске заявил, что с 2013 по 2017 год Микаил Шишханов вступил в сговор с международными сельскохозяйственными и сырьевыми трейдерами, чтобы “скрыть вывод средств из Бинбанка”. Банк утверждает, что международные трейдеры знали о незаконном характере операций, однако добровольно согласились участвовать в них.
В “Трасте” заявили, что отследить незаконный вывод активов Бинбанка было невозможно, так как в отчетности сделки торгового финансирования отображались как исполненные надлежащим образом. Никаких реальных встречных представлений от офшорных компаний Рост-банк не получал, а его долг перед Бинбанком постепенно увеличивался. В иске подчеркивается, что “Траст” — правопреемник Рост-банка, а значит, именно он вправе потребовать возмещения причиненных убытков.
“Рост банк” в 2018 году был присоединен к банку “Траст”.