Представители крупного международного трейдера Trafigura совершили ряд ключевых ошибок при заключении сделки с компаниями, связанными с индийским бизнесменом Пратиком Гуптой. В результате недочетов фирма потеряла $577 млн из-за подмены никеля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на судебные документы.
О намерении подать в суд в связи с мошенничеством в компании заявили еще в начале февраля текущего года. Сделка с индийскими фирмами подразумевала поставку 1104 контейнеров высококачественного никеля и была заключена в прошлом году. Однако при выполнении соглашения контрагенты фактически “подставили” трейдера, отправив Trafigura грузы с подменой продукции — вместо требуемого никеля в контейнерах обнаружили гораздо более дешевую углеродистую сталь.
При заключении соглашения с индийскими контрагентами представители Trafigura, в частности, упустили из виду так называемые “красные флажки”, на которые бы следовало обратить более пристальное внимание. Речь идет в том числе об отсутствии требования по сертификации анализа грузов при отгрузке, а также игнорировании неправильных таможенных кодов, утверждает FT.
“Trafigura не потребовала сертификатов анализа, проигнорировала неправильные таможенные коды и упустила другие “красные флажки”, которые встревожили ее банкиров в связи с поставками никеля, которые, как позже выяснилось, были мошенническими”, — говорится в материале.
27 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что крупный международный трейдер Trafigura помогает с продажами российского дизельного топлива в Эквадор. Речь шла о фрахте судна Marlin Aventurine для доставки 262 тыс. баррелей топлива нефтяной государственной компании Эквадора Petroecuador.