Центральный банк Азербайджана провел проверки на предмет отмывания денег в бакинском филиале Bank Melli Iran. Об этом на пресс-конференции сказал журналистам председатель ЦБА Талех Кязымов.
«Мы выявили ряд недочетов, поэтому некоторые операции банка были ограничены. Закрытие банка не предусматривается, Банк отвечает нормативным требованиям и не создает риск для финансового сектора. Он может продолжать функционировать после устранения выявленных недочетов», – сказал Кязымов.
Глава ЦБА добавил, что проверки в основном касались легализации денег, полученных преступным путем, и применения законодательства Азербайджана в этой сфере.
Haqqin.az.