Полиция Южной Кореи задержала215 человек, которых подозревают в крупнейшем мошенничестве с криптовалютой на сумму около $228,4 млн.
По информации правоохранителей, среди задержанных – предполагаемый лидер преступной группы, которого называют “господин А”. Он скрывался в Австралии, но был задержан и возвращён в Южную Корею. Полиция уже изъяла у господина А 22 биткоина и сейчас пытается получить доступ к активам на сумму около $34 млн. В заключении остаются всего 12 человек из задержанных.
Преступная группа продавала 28 видов виртуальных токенов около 15 000 человек, обещая большие прибыли. Шесть из токенов группа разместила на зарубежных криптобиржах и с помощью команды маркетмейкеров искусственно поднимала цены. Полиция подчеркнула, что все токены оказались абсолютно бесполезными.
Кроме того, мошенники собирали личные данные, включая почти 9 млн. номеров телефонов, через цифровую рекламу и кражу данных. Собранные данные использовались для оформления поддельных кредитов.
Для привлечения людей мошенники создали консалтинговые компании и команды продаж. Виртуальные активы предлагались подписчикам YouTube-канала, где активно рекламировались “выгодные” инвестиции. Таким образом, злоумышленники убеждали людей вкладывать деньги, обещая высокий доход. В основном жертвами схемы становились люди среднего и пожилого возраста, которые легче поддавались на обещания быстрой прибыли.