Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили следствие о хищении более 8,4 млрд гривен бывшим топ-менеджментом ПриватБанка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
По версии правоохранителей, еще в 2016 году перед национализацией ПриватБанка бывший глава правления приказал перечислить средства с корреспондентского счета, который открыли в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.
В НАБУ отмечают, что в результате такой операции банку был нанесен ущерб в размере 315 млн долларов (8,2 млрд гривен по курсу Нацбанка).
Для того, чтобы прикрыть растрату средств ПриватБанка, организаторы схемы подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юрлица, уточняют в бюро.
“Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели из-за погашения аккредитивов другим компаниям”, – утверждают правоохранители.
Помимо этого, экспредседатель правления банка, его первый заместитель и два руководителя департаментов за день до признания Приватбанка неплатежеспособным в декабре 2016 года на основании ложных документов выплатили около 223 млн грн средств банка в пользу связанных с ним компаний.
“Эти средства участники схемы впоследствии вывели за границу с целью легализации”, – рассказывают в НАБУ.
Среди обвиняемых: экспредседатель правления ПАО КБ “ПриватБанк” Александр Дубилет, его первый заместитель, заместитель, бывший руководитель департамента финансового менеджмента, бывший руководитель департамента поддержки межбанковских операций и руководитель департамента операционного направления банка.
Розыск Дубилета
Напомним, Дубилета объявили в розыск еще в 2021 году, поскольку он фигурирует в деле о финансовых махинациях в ПриватБанке.
При этом в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что бывшие топ-менеджеры банка проживают в Австрии и Швейцарии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.