Правоохранители предотвратили попытку хищения более 1,3 миллиарда гривен из государственного бюджета Украины. Дельцы пытались вывести данную сумму как незаконное возмещение налога на добавленную стоимость.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
“Организатором схемы оказался предприниматель из Киева, фиктивно трудоустраивавший в собственных компаниях лиц с инвалидностью. Это позволяло ему оформлять налоговые льготы и получать компенсацию от государства”, – говорится в ведомстве.
По данным следствия, для реализации схемы организатор привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в столичном регионе, а также в Винницкой и Черкасской областях.
Схема с привлечением лиц с инвалидностью
Злоумышленники подыскивали лиц с инвалидностью и за символическую плату оформляли их в штат собственных компаний, но по факту на рабочем месте они не появлялись и не были задействованы в работе.
Однако органам контроля дельцы отчитывались, что льготная категория составляет более половины штатной численности персонала предприятий.
“Таким образом, дельцы получили право на возмещение из государственного бюджета Украины более 1,3 миллиарда гривен”, – отмечают в СБУ.
Правоохранителям удалось предотвратить финансовую махинацию и хищение бюджетных денег.
Изъяты доказательства
В ходе 24 обысков по адресам проживания и на рабочих местах злоумышленников изъято:
• мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности;
• документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.
Что угрожает организатору
В настоящее время решается вопрос о сообщении главному фигуранту о подозрении по двум статьям и избрании ему меры пресечения.
Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Хищение госсредств Украины
Напомним, накануне мы сообщали, что работники Государственного бюро расследований совместно с СБУ сообщили о новом подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины и еще двум экс-чиновникам ведомства в растрате почти 950 млн гривен государственных средств на закупки бронежилетов для армии.
Недавно глава Комитета Совета по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что коррупцию в Украине во время войны хотят приравнять к государственной измене. Но подследственность таких преступлений планируется оставить за антикоррупционными органами, а не СБУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.