Китайская криптобиржа Binance помогала компаниям из Ирана обходить санкции Соединенных Штатов, сообщает Reuters в расследовании.
Финансовый гигант с 2018 года обработал транзакций из Ирана на сумму $8 млрд. В обзоре американского исследователя блокчейна Chainalysis сказано, что почти все средства прошли между Binance и крупнейшей криптобиржей Ирана Nobitex.
75% из них находились в малоизвестной криптовалюте Tron, она дает возможность пользователям скрыть свои данные. Ранее Nobitex призывал клиентов использовать Tron для анонимной торговли, не «ставя под угрозу активы из-за санкций».
Министерство юстиций Соединенных Штатов провело расследование, после которого начало подозревать Binance в отмывании денег. Binance заявляет, что хоть и не является американской компанией, но предпринимает активные действия, чтобы ограничить присутствие на иранском рынке.