В Лондоне наконец могут быть обнародованы имена супругов, обвиняемых в вывозе из Азербайджана в Британию «грязных денег» на сумму 14 миллионов фунтов стерлингов. Об этом говорит ход судебного процесса по этому делу, который проходит в британской столице. Как сообщает ВВС, накануне судья Ванесса Барейцер вынесла решение, в котором говорится, что продолжение сохранения в тайне личности пары, проживающей в Лондоне, противоречит принципу «открытой справедливости».
Отметим, что 14 миллионов фунтов стерлингов составляют 20 миллионов долларов, и такое количество долларов наличными весит 200 килограммов.
Напомним, что иск о разглашении имен супругов, дело которых рассматривается в одном из главных судов Англии – в Вестминстерском, подала британская газета The Evening Standard. На последнем этапе процесса Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), которое возбудило это дело, также присоединилось к требованию The Evening Standard и призвало к раскрытию имен ответчиков.
NCA пытается конфисковать до 10 миллионов фунтов стерлингов, находящихся на 6,5 различных банковских счетах этих супругов. В решении суда говорится, что конфиденциальность отменяется из-за полных деталей исков, подданых против этой супружеской пары. Судья дала отсрочку супругам, которые до сих пор были представлены в суде только как X и Y. За семь дней, предоставленных судом, супружеская пара из Азербайджана может организовать пересмотр решения суда.
Адвокаты супружеской пары заявили, что они хотят добиться запрета на отмену неприкосновенности частной жизни на уровне Верховного суда и пересмотра решения.
По мнению адвокатов, раскрытие имен ответчиков в этом деле может повлиять на другие судебные процессы. Тем не менее, имена X и Y будут обнародованы на следующей неделе, если ходатайство адвокатов не будет удовлетворено, пишет The Evening Standard.
Национальное агентство по борьбе с преступностью обвиняет супругов из Азербайджана в использовании разветвленной сети компаний, «имена которых есть только на бронзовых табличках», в самых разных местах, от Сейшельских островов до лондонского района Поттерс-Бар, для отмывания денег. NCA утверждает, что деньги были переведены с банковских счетов в Эстонии и Латвии на банковские счета в Coutts, Barclays, Lloyds, Santander и Metro в Великобритании.
NCA на предыдущем слушании утверждало, что в целях сокрытия этих денег были изготовлены поддельные платежные требования на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов, якобы связанные с покупкой стали.
В статье говорится, что газета The Evening Standard почти два года судится за отмену конфиденциальности имен этих супругов. Газета сообщает, что ее цель также состоит в том, чтобы другим СМИ было легче разоблачать «грязные деньги». Супружеская пара из Азербайджана отвергает обвинения и борется за то, чтобы деньги с их банковских счетов не были конфискованы.