В Таиланде задержали52-летнюю женщину, подозреваемую в причастности к крупнейшей схеме romance scam в истории страны.
Орэтай (имя изменено) была арестована в международном аэропорту Хатъяй. Ее обвиняют в открытии банковских счетов для своего нигерийского возлюбленного, через которые, предположительно, отмывались деньги от мошеннической схемы на сумму 6,2 миллиарда батов (около $182,8 миллиона).
Схема начала раскрываться в марте 2020 года, когда финансовый директор таиландского филиала компании EssilorLuxottica была арестована за кражу $272 млн со счета компании в Нью-Йорке. Женщина познакомилась на LinkedIn с человеком, выдававшим себя за американского военного врача, находящегося в Афганистане.
После более чем 50 000 сообщений в WhatsApp мошенник убедил жертву в необходимости перевести деньги якобы для покрытия расходов на передачу наследства в Таиланд. За 3 месяца женщина совершила 251 перевод на 112 банковских счетов в 17 странах. В результате она была приговорена к 20 годам тюремного заключения.
Орэтай находилась в розыске по обвинению в причастности к транснациональной преступной организации и отмыванию денег. По данным полиции, нигерийский мужчина в течение почти 2 лет убеждал ее открыть банковские счета на свое имя, аргументируя это тем, что иностранцы не могут легко проводить финансовые операции в Таиланде. Впоследствии оказалось, что счета использовались для отмывания средств, похищенных у EssilorLuxottica. Еще в 2022 году полиция сообщалао задержании 21 гражданина Таиланда и двух нигерийцев в Малайзии в связи с этим делом.
Романтические мошенничества остаются серьезной проблемой, особенно в Юго-Восточной Азии, где организованные преступные группы ведут масштабную деятельность , нацеленную на жертв по всему миру. По данным FTC, в 2022 году романтические аферы обошлись жертвам в $1,3 млрд.