Компания Viva-MTS, которая является дочерней компанией российской МТС, совершила подозрительные финансовые операции, что привлекло внимание Министерства юстиции США, которое начало расследование.
По информации Forbes, система комплаенс-мониторинга, которую МТС внедрил по договоренности с американскими властями, обратила внимание на операции “дочки” компании в Армении.
Компания заявляет, что предоставила информацию об операциях департаменту юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и фондовым биржам. Также они запросили дополнительную информацию об этих транзакциях.
Сегодня после заседания правительства Армении журналисты поинтересовались у министра экономики Ваана Керобяна прокомментировать данные сообщения. Министр не опроверг и не подтвердил информацию. Отметим, что в случае подтверждения информации Viva-MTS грозит крупный штраф или санкции.
Отметим, что МТС в 2019 году в рамках мирового соглашения с SEC и Минюстом США внедрил систему независимого комплаенс-мониторинга для совершенствования антикоррупционной политики, регламентов и процедур внутри компании. Соглашение было подписано в рамках антикоррупционного расследования деятельности компании в Узбекистане. По нему компания в 2019 году выплатила штраф властям США на $850 млн.