На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту легализации на Дальнем Востоке 193 млн рублей с незаконной поставки живого краба в Японию и Корею. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управлении генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.
Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере».
По версии следствия, организатором отмывания является фактический собственник трех крупных предприятий Сахалина вместе со своими подельниками.
В 2014-2016 годах они незаконно поставляли живого краба в Японию и Республику Корея. Бизнесмены предоставляли в российские таможенные органы недостоверные сведения о стоимости продукции. Разница оседала на счетах офшоров.
Часть преступных доходов в размере 193 млн рублей была использована для совершения финансовых операций по приобретению в 2017 года имущества и активов юридического лица, занятого в рыболовстве, на территории Хабаровского края. Средства от контрабанды пошли на приобретение легального предприятия, а их криминальное происхождение были скрыто.
Ранее в отношении иностранца возбуждено дело за незаконную добычу синего краба на Камчатке.