Прокуратура Кёльна сегодня, 18 октября, провела обыски во франкфуртской штаб-квартире банка Deutsche Bank.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Обыски также прошли в домах десяти бывших сотрудников банка. Обыски связаны с масштабным многолетним следствием о налоговых махинациях под условным названием cum-ex. В рамках этих схем акции различных компаний покупались незадолго до выплаты дивидендов и вскоре после этого продавались. Впоследствии несколько раз оформлялся возврат налога на доход с капитала, уплаченного всего один раз.
В ходе разбирательств по делу cum-ex Германия проводила следственные действия в отношении многих банков, среди которых JPMorgan, Barclays, Bank of America, Morgan Stanley и др. По данным прокуратуры Кёльна, в результате мошеннических действий государство недополучило налоги на сумму около 12 млрд евро.
Ранее мы писали, что немецкая полиция пришла с обысками в баварскую виллу российского олигарха Алишера Усманова. Его подозревают в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.
Также сообщалось, что Румыния начала обыски в сербской компании NIS Petrol, контролируемой российской группой “Газпром нефть”. Ее подозревают в шпионаже.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.