Европейские правоохранительные органы недавно провели успешную совместную операцию по закрытию 12 колл-центров, специализирующихся на телефонном мошенничестве. Операция прошла 18 апреля при участии сотен сотрудников правоохранительных органов из Германии, Албании, Боснии и Герцеговины, Косово и Ливана. В ходе рейдов были идентифицированы 39 подозреваемых, 21 из которых успешно задержаны.
В результате операции конфискованы документы, наличные и другие активы на сумму около 1 миллиона евро. Также удалось изъять важные электронные данные, которые, как ожидается, помогут выявить другие подобные колл-центры и участников мошеннических схем.
Европол отмечает, что задержанные лица использовали различные методы обмана, включая фальшивые звонки от полиции, инвестиционные аферы и романтические мошенничества. Операция, получившая название “Пандора”, началась в декабре 2023 года после того, как банковский сотрудник в городе Фрайбург, Германия, заметил подозрительные действия одного из клиентов.
Расследование показало, что номера телефонов задержанных фигурировали в более чем 28 000 мошеннических звонках за 48 часов. Полиция также мониторила в режиме реального времени разговоры в колл-центрах, что позволило перехватить более 1,3 миллиона разговоров и заблокировать около 80% попыток финансового мошенничества.
В результате этих мер было предотвращено причинение ущерба на сумму свыше 10 миллионов евро. Мошенники выдавали себя за близких родственников, сотрудников банков или службы поддержки, используя различные манипулятивные тактики.
В прошлом году Европолом также было проведено несколько схожих операций. Об одной из таких мы писали в январе, о другой в ноябре, но на деле подобных операций было ещё больше.
Одной из крупнейших подобных операций стал полицейский рейд, проведённый в марте 2022 года. Тогда Европол сообщило ликвидации крупной схемы мошенничества с инвестиционными колл-центрами, где 200 так называемых “трейдеров” ежемесячно обманывали жертв на сумму не менее 3 миллионов евро. В ходе операции были арестованы 108 подозреваемых в Латвии и Литве.