Министерство юстиции США предъявило обвинения криптовалютной бирже KuCoin и двум её основателям в нарушении законов США, регулирующих отмывание денег, что позволило злоумышленникам использовать платформу для легализации средств.
KuCoin, основанная в 2017 году гражданами Китая Чунь Ганом и Ке Тангом, является одной из крупнейших платформ для покупки, продажи, торговли и хранения различных криптовалют. Платформа также поддерживает торговлю на спотовом рынке, фьючерсами, стейкинг и кредитование.
Обвинения включают невыполнение обязательств по программам
AML включает в себя проверку личности клиентов, мониторинг финансовых транзакций на предмет подозрительной активности, соблюдение нормативных требований и сотрудничество с правоохранительными органами. Целью AML является предотвращение использования финансовой системы для легализации незаконных доходов, что помогает бороться с финансовыми преступлениями и терроризмом.