В марте 2024 года мир узнал о судьбе Тиграна Гамбаряна – видео длиной в 39 секунд показало его напуганным, говорящим в камеру, будто тайно записывая послание. Бывший агент налоговой службы США и специалист по расследованию криптовалютных преступлений просил о помощи, опасаясь за свою жизнь.
Гамбарян, проработавший более 10 лет в американских правоохранительных органах, участвовал в громких делах против преступников в даркнете, включая ликвидацию площадок AlphaBay и Silk Road . После ухода из государственных структур он присоединился к Binance в 2021 году, намереваясь обучать сотрудников спецслужб по всему миру методам отслеживания криптовалютных операций. Однако его миссия в Нигерии закончилась восьмимесячным заключением в одной из самых жестких тюрем страны.
В феврале 2024 года Гамбарян прилетел в Нигерию для переговоров с представителями комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). Страна в тот момент переживала экономический кризис: инфляция превышала 30%, курс найры рухнул после отмены привязки к доллару, а население массово переходило на криптовалюту в поисках финансовой стабильности. Binance стала удобной платформой для обмена цифровых активов, что вызвало недовольство регулирующих органов, видевших в компании угрозу национальной валюте.
В ходе запланированной встречи вместо переговоров Гамбаряну и его коллеге Надиму Анжарвалле были предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от налогов. Им заявили, что они не покинут страну, пока Binance не предоставит полные данные о пользователях в Нигерии. Анжарвалла вскоре сбежал, а Гамбарян остался один, став рычагом давления на криптовалютную биржу.
Спустя месяц Гамбаряна перевели в тюрьму Кудже, где содержатся террористы. Условия были суровыми: отсутствие кондиционера, антисанитария и жесткий режим. Заключенные могли покупать мобильные телефоны за взятки, и в один момент охранник предложил Гамбаряну устройство за $25 000, полагая, что он мультимиллионер. В итоге телефон удалось приобрести за $300, что стало единственным способом общения с семьей.
Находясь за решеткой, он заболел малярией, которая спровоцировала осложнения и вынудила его передвигаться в инвалидном кресле. Однако нигерийские власти запретили использовать его в суде, опасаясь негативного освещения ситуации. Кадры, на которых Гамбарян с трудом передвигается на костылях, вызвали общественный резонанс и привлекли внимание американских властей.
Ключевой момент наступил, когда нигерийские прокуроры представили “доказательства” его вины – среди них оказался лишь его визитная карточка. Это стало поворотной точкой: США начали дипломатическое давление, требуя освобождения Гамбаряна на каждом уровне переговоров с Нигерией. Даже президент Джо Байден планировал поднять этот вопрос на встрече с президентом Болой Тинубу.
В итоге в октябре 2024 года Гамбарян был освобожден по медицинским показаниям. Binance отправила за ним частный самолет, который доставил его в Рим, а затем он вернулся домой в США. Его пост в Binance изменился – во время его отсутствия нашли нового руководителя отдела расследований.
Сегодня Binance не сотрудничает с властями Нигерии, а местный крипторынок снова превратился в “дикий запад”. Гамбарян говорит, что возвращаться туда не собирается. После всех испытаний он лишь однажды получил письмо от Анжарваллы, но в ответ написал только одно: “Ты мог хотя бы предупредить меня. Я чуть не умер в той тюрьме”.