Центробанк придумал новый способ борьбы с отмыванием денег россиянами. Он предполагает распространение принципа “Знай своего клиента” на физических лиц – клиентов банков, рассказал глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский, которого цитирует “Интерфакс”.
“Конечно, после того, как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц”, – отметил Ясинский, назвав физических лиц “более тонкой категорией” по сравнению с юридическими и индивидуальными предпринимателями (ИП).
По словам Ясинского, распространение действия принципа “Знай своего клиента” на физлиц может произойти в течение 1-1,5 года. В декабре ЦБ собирается протестировать систему на 30 банках, после чего распространить эксперимент на все отечественные кредитные организации во втором квартале 2022-го.