Детективы Бюро экономической безопасности Украины составили сообщение о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману об отмывании 100 млн гривен через украинский “Сенс Банк” (ранее “Альфа-банк”).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение БЭБ .
В БЭБ не называют фамилию подозреваемого, но сообщают, что речь идет о гражданине России и Израиля, бывшем владельце более 30% национализированного украинского банка. Из этого описания понятно, что речь может идти только о Фридмане.
По данным БЭБ, Фридман подозревается в отмывании имущества, полученного преступным путем, а именно 1,2 млн долларов и 1,93 млн евро (в эквиваленте около 100 млн грн), совершенного организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами банка.
В БЭБ напомнили, что российский бизнесмен был собственником опосредованной доли украинского банка. Владел более 30% его уставного капитала через кипрскую офшорную компанию, сообщили в БЭБ. Украинский банк, его материнский банк в РФ и офшорная компания связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, среди которых и упомянутый российский бизнесмен.
“Он вместе с компаньонами-россиянами, накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, совершили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине”, – отметили в пресс-службе.
В начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости (квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома), которые находятся в собственности банка.