Детективы БЭБ завершили расследование по делу известного олигарха, выделив материалы в отдельное уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности Украины.
По данным БЭБ, стороне защиты были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. Но все еще продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы.
Расследование завершено по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.
Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд. гривен в кассу банка. Также о завладении более 5,3 млрд гривен, которые в дальнейшем были легализованы.
Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд гривен.
Кроме этого детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд гривен “УКРНЕФТЬ” и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров о работах, которые фактически не выполнялись.
Кто именно фигурант дела в БЭБ не назвали, однако вероятно речь об олигархе Игоре Коломойском.
Что предшествовало
Коломойского подозревают по нескольким делам. В частности, он мог незаконно завладеть 9,2 млрд. гривен. Кроме этого, Нацполиция подозревает его в заказе убийства адвоката, который отказался от сотрудничества.
В связи с этим Коломойскому была избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1,9 млрд гривен.
Подробно о том, за что сидит Коломойский, – в материале РБК-Украина .
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .