Министерство юстиции США предъявилообвинения Тимуру Шахмаметову в связи с работой ныне несуществующего форума кардеров Joker’s Stash. Обвиняемый (использовал никнеймы “JokerStash” и “Vega”) запустил форум в октябре 2014 года, и прекратил работу сайта в феврале 2021 года, через 2 месяца после того, как Интерпол и ФБР конфисковали часть серверов, используемых для обслуживания платформы.
По оценкам Elliptic, деятельность Joker’s Stash принесла Шахмаметову от $280 млн до $1 млрд благодаря продаже более 40 миллионов данных о платежных картах. На протяжении многих лет Joker’s Stash и его основатель играли важную роль в киберпреступном сообществе, и с 2017 по 2020 год сайт стал своего рода эпицентром для продажи украденных данных карт, что и привлекло внимание ФБР.
Однако, несмотря на прекращение работы форума, власти США не намерены позволить Шахмаметову спокойно завершить свою деятельность. Госдепартамент США объявилвознаграждение в размере $10 млн за информацию о местонахождении Шахмаметова и еще $1 млн за данные о других администраторах форума.
Обвинения против Шахмаметова были включены в более крупный обвинительный акт, в котором также фигурирует другой гражданин – Сергей Иванов. По информации американских властей, Иванов – одна из ключевых фигур в киберпреступной экосистеме, занимающийся отмыванием денег. Иванову приписывают управление сервисами Cryptex, PM2BTC, UAPS и PinPays, которые помогали отмывать средства, полученные от кардинга, мошенничества и вымогательских атак.
Иванов активно рекламировал данные сервисы на криминальных форумах, предоставляя возможность пользователям регистрироваться анонимно, перемещать криптовалюту через свои платформы и конвертировать её в фиатную валюту. В общей сложности через данные сервисы было отмыто $1,15 млрд, из которых около 30% составляли преступные средства, а $115 млн связаны непосредственно с вымогательскими атаками.
Данное обвинение против Иванова было выдвинуто на следующий день после того, как нидерландская полиция конфисковала серверное оборудование, связанное с Cryptex и PM2BTC. Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении Иванова и указанных сервисов.