Правоохранители предупредили выведение за границу миллиардных активов из “Сенс Банка”. Это происходило до национализации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
“После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины собственники банка, опасаясь применения в отношении них санкций, начали искать пути противоправного вывода активов”, – говорится в сообщении.
Для получения доступа к доходам банка они планировали переоформить свою долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени “новых” бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины.
“В дальнейшем, чтобы скрыть “следы” схемы, российские собственники планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства”, – добавили в Офисе генпрокурора.
Источники РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о “Сенс Банке”.
В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест жительства его топменеджмента обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности.
В целях недопущения причинения вреда финансовой стабильности Украины Национальный банк Украины принял решение о выводе системно важного банка с рынка для последующей передачи в пользу государства.
Досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ во взаимодействии с Национальным банком Украины (ст. 110-2 УК Украины).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.