США наращивают сотрудничество с зарубежными коллегами в преследовании уклоняющихся от санкций лиц. Правоохранители работают с аналитической фирмой Chainalysis и украинскими следователями, чтобы отслеживать российских лиц, которые могут использовать криптовалюту для сокрытия своих активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Отдела уголовных расследований IRS, которое приводит Bloomberg.
Агентство финансирует доступ украинских следователей к инструменту Chainalysis, помогающему расследовать преступления в сфере криптовалюты.
Инструмент также предлагает как виртуальные, так и очные учебные занятия по отслеживанию транзакций в блокчейне для украинских правоохранительных органов.
“Обмен инструментами защищает не только финансовую систему США, но и мировую экономику. Ожидается, что эти усилия улучшат обмен информацией и развитие дел между США и Украиной”, – сказал глава отдела уголовных расследований IRS Джим Ли.
Регуляторы, Центральные банки и политики предупреждают, что страны, включая Россию и Иран, могут использовать криптовалюту для уклонения от международных санкций.
В апреле прошлого года Министерство финансов США ввело санкции в отношении компании по добыче биткойнов под названием BitRiver, базирующейся в Швейцарии, обвинив ее в том, что она помогает России монетизировать ее природные ресурсы.
“Криптовалюта все еще слишком неликвидна, чтобы поддерживать массовое уклонение от российских санкций, но это происходит в меньших масштабах”, – сказал соучредитель и главный исполнительный директор Chainalysis Майкл Гронагер.
Он добавил, что криптовалюта играет беспрецедентную роль в войне из-за пожертвований – как в поддержку Украины, так и в поддержку России.
По его словам, за последний год около 5 миллионов долларов пожертвований было направлено примерно 100 разным пророссийским группам, но темпы пожертвований начинают замедляться, поскольку инструменты анализа блокчейна используются для отслеживания и прекращения некоторых из этих транзакций.
Напомним, что Министерство юстиции США расследует причастность Binance к помощи в обходе россиянам санкций США. Предполагается, что крупнейшая в мире биржа криптовалют помогала переводить гражданам РФ деньги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.