Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила преступную схему по хищению средств на экспорте украинского зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
“К организации сделки причастны более 10 чиновников. Среди них – заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы и руководство Одесской таможни”, – говорится в сообщении.
Отмечено, что они установили масштабный механизм уклонения от уплаты налогов за экспорт украинского зерна. Из-за этого государство недополучило сотни миллионов гривен.
Для реализации схемы ее участники задействовали более 370 коммерческих структур с признаками фиктивности. Из-за них дельцы массово скупали пшеницу у частных фермеров, сельхозпредприятий и крупных агрохолдингов.
Чтобы “запутать” торговые цепи и избежать уплаты обязательных платежей в бюджет, коммерсанты передавали продукцию из одной “фирмы-прокладки” в другую. И только после этого сбывали зерно экспортерам для продажи за границу.
По данным следствия, сотрудники Бюро экономической безопасности заранее обнаружили факты использования рисковых предприятий в экспортных процедурах и в письменном виде предупредили об этом Гостаможслужбу.
Однако чиновники таможни не учли соответствующие замечания и разрешили продажу более 1 млн тонн зерновой продукции коммерсантов за границу.
Установлено, что эту пшеницу экспортировали из-за мощностей зерновых терминалов в Одесском, Черноморском и Южном портах.
В СБУ сообщили, что во время 30 обысков в административных помещениях центрального аппарата Гостаможслужбы, на территории портов и местах проживания фигурантов правоохранители обнаружили черновые записи, документы в электронном виде и мобильные телефоны с доказательствами проведения сделки.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.
В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушения, определения точных убытков госбюджета и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине разоблачили схему, блокировавшую вывоз украинского зерна в ЕС. Ежедневно ее организаторы получали “доходы” в сотни тысяч гривен.
Также ранее мы писали, что правоохранители разоблачили масштабную мошенническую схему на Житомирской таможне. Она нанесла ущерб государству на 40 млн гривен
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.