Основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин использовал сеть не связанных с ним по документам компаний, чтобы обходить санкции, следует из расследования Financial Times, основанного на анализе корпоративных записей, слитых переписок и документов.
Для обхода санкций Пригожин в 2018 году воспользовался услугами российской юридической фирмы Capital Legal Services (CLS), которая координировала действия подставных компаний. Услуги CLS получили кодовое название “Проект Шекспир”, следует из переписки сотрудника Пригожина Евгения Бурлеева с партнером CLS Павлом Карпуниным, имеющейся в распоряжении газеты. Карпунин называл Пригожина своим “любимым клиентом”, отмечает FT.
С введением новых санкций сеть продолжала функционировать, добавляя новые компании, скорее всего, тайно контролировавшиеся Пригожиным, следует из слитых переписок. Так, в феврале 2020 года юристы CLS начали сотрудничать с компанией “РН Трейдинг”, не имеющей с Пригожиным формальных связей, но проходящей в платежных документах CLS как принадлежащая “Конкорду” Пригожина, пишет газета. По данным FT, “РН Трейдинг” указывает целями своей деятельности, в частности, добычу полезных ископаемых и нефти за пределами России. Зарегистрированное в 2017 году в Санкт-Петербурге ООО “РН-ТРЕЙДИНГ” имеет множество видов деятельности, включая добычу угля, нефти, газа, металлов и драгоценных камней, международную деятельность и деятельность охранных служб и систем обеспечения безопасности, следует из базы “СПАРК-Интерфакс”.
В апреле 2020 года “РН Трейдинг” отправила из аэропорта в подмосковном Жуковском в суданский Хартум 28 тонн груза с маркировкой “пряники”, сообщает FT со ссылкой на документы об экспорте. Получателем “пряников” была суданская компания Meroe For Agricultural & Animal Production, зарегистрированная по тому же адресу, что и Meroe Gold. Эта компания в 2020 году попала под санкции США как контролируемая Пригожиным и используемая для “прикрытия для сил Вагнера, действующих в Судане”. В 2022 году власти Судана задержали направлявшийся в Россию самолет с золотом, лежащим в коробках “печенье”, сообщал CNN.
В сеть подставных компаний также входили компании “Профит Груп” и “Астреа”, указанные в документах CLS как принадлежащие Пригожину. Директор последней также работал в “ООО Велада”, получавшей нефтегазовые контракты от правительства Башара Асада в Сирии и попавшей под санкции ЕС в 2021 году.
Упомянутые в расследовании FT компании также занимались перевозками промышленных материалов и оборудования из России в африканские страны, включая Камерун и ЦАР.
Кроме того, Пригожин при помощи CLS подал несколько исков о защите репутации против журналистов в Великобритании и США, сумев нанять для представления своих интересов статусных адвокатов, пишет FT. Эта часть услуг CLS для Пригожина получила название “Проект Гамлет”, уточняет издание. В частности, бизнесмен оспаривал то, что его называли владельцем ЧВК “Вагнер”.