Российский виолончелист Сергей Ролдугин, связанный с президентом России Владимиром Путиным, перевел миллионы франков через счета в швейцарских банках без каких-либо надлежащих проверок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Об этом стало известно из заявления прокуратуры Швейцарии в среду, 8 марта, во время открытия судебного процесса над четырьмя банкирами, обвиняемыми в пособничестве Ролдугину.
Прокуратура утверждает, что Сергей Ролдугин, близкий друг президента России согласно обвинительному заключению и находящийся под санкциями Швейцарии, в период с 2014 по 2016 год разместил миллионы франков на счетах в швейцарских банках.
Прокуроры утверждают, что банкиры “не сделали достаточно”, чтобы установить личность бенефициарного владельца средств, согласно обвинительному заключению, с которым ознакомился Reuters.
Банкиры – трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец – на слушаниях отвергли выдвинутые против них обвинения. Они не могут быть названы в соответствии с ограничениями на отчетность в Швейцарии.
Ролдугин был назван владельцем двух счетов, открытых в “Газпромбанке Швейцарии” в 2014 году, на которые поступали миллионы франков из России.
И это несмотря на то, что у Ролдугина, фигурирующего в швейцарском списке россиян, подпадающих под санкции, в банковских документах не указана деятельность бизнесмена.
В деле подчеркивается, что таких людей, как Ролдугин, использовали в качестве “подставных лиц” – способ скрыть истинных владельцев денег, говорится в обвинительном заключении.
“Хорошо известно, что президент России Путин официально имеет доход всего в 100 тысяч швейцарских франков и не богат, но на самом деле имеет огромные активы, которыми распоряжаются близкие ему лица”, – говорится в обвинительном заключении.
Там также уточняется, что банкиры не провели достаточных проверок, чтобы установить, является ли Ролдугин истинным владельцем рассматриваемых активов.
“На момент открытия счета в различных статьях сообщалось…. что Сергей Ролдугин был близким другом президента России Владимира Путина и крестным отцом его дочери”, – говорится в обвинительном заключении.
В обвинительном заключении также говорится, что “другие тревожные флажки были проигнорированы”, и ответчики не пытались прояснить вероятность того, что Ролдугин является реальным владельцем активов, или происхождение денег.
В документах банка указана только профессиональная деятельность Ролдугина в качестве музыканта, что делает его право собственности и участие “ни в коей мере правдоподобными”, говорится в судебных документах.
Прокуратура добивается для каждого из банкиров приговоров к семи месяцам лишения свободы условно. Ожидается, что суд продлится один день.
Для справки
В Швейцарии банки обязаны отклонять или прекращать деловые отношения, если возникают сомнения в личности договаривающейся стороны. Оба счета были закрыты в сентябре 2016 года.
Санкции против Ролдугина
Ролдугин уже попал под санкции США после вторжения России в Украину. Министерство финансов США описало его как часть системы, управляющей офшорным богатством Путина.
Он также попал под санкции в Швейцарии, правительство которой назвало его “кошельком Путина” в своем списке заблокированных лиц.
Реакция Ролдугина и Кремля
В то время музыкант сказал New York Time, что, согласно обвинительному акту, он точно не был бизнесменом и не владел миллионами.
Ранее Кремль отверг любые предположения о том, что средства Ролдугина связаны с российским лидером, как антироссийскую “путинофобию”. Финансы Путина являются достоянием общественности, заявили в Кремле, якобы Путин регулярно декларирует свои активы и зарплату.
Напомним, ранее сообщалось, что швейцарские прокуроры разоблачили четырех банкиров дочерней компании “Газпромбанка” в том, что они помогали скрывать состояние российского диктатора Владимира Путина и его друзей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.