Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества “Консервативный коммерческий банк” («ККБ»).
Кредитная организация нарушала законы регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, и не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию денег.
Уточняется, что банк практически не осуществлял традиционную банковскую деятельность и специализировался на оказании услуг в области электронной коммерции.
«Банком “ККБ” не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание “теневого” игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — говорится в публикации на сайте регулятора.
В настоящее время в «ККБ» назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
По величине активов кредитная организация занимала 164 место в банковской системе России.
Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у НКО “Премиум”.