Процесс выхода Турции из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) продолжается. С 2013 года в стране реализовано решение о замораживании активов 1918 лиц и организаций, связанных с террористическими организациями, в том числе санкционные решения ООН.
По информации, собранной «Анадолу», Турция продолжает деятельность по предотвращению финансирования терроризма, что является важнейшим столпом борьбы с терроризмом во всем мире.
В этом контексте решения о замораживании активов, принципы которых регулируются Законом о предотвращении финансирования терроризма, выделяются как один из наиболее эффективных инструментов.
Этими решениями выявляются финансовые сети террористических организаций и лишаются их ресурсы, позволяющие им продолжать свою деятельность.
Турция приняла решения о замораживании активов многих частных лиц и организаций в рамках борьбы с финансированием терроризма.
Эти решения вступают в силу всего за 24 часа в соответствии с санкциями, установленными Советом Безопасности ООН (СБ ООН) в отношении финансирования терроризма, международными стандартами и профилем риска финансирования терроризма в стране.
Решения о замораживании внутренних активов реализуются в соответствии с результатами, полученными по итогам исследований, проведенных подразделениями безопасности.
Соответственно, в период с 2013 по 2024 год было принято решение о заморозке активов 1918 физических лиц и организаций, 490 – в рамках санкций СБ ООН, 96 – по запросам иностранных государств и 1332 – в связи с внутренними процедурами замораживания активов.
Было установлено, что 655 из 1332 человек и организаций, чьи активы были заморожены в стране, были связаны с террористическими организациями FETÖ/PDY, 275 – РКК/КСК, 259 – с ДЕАШ и «Аль-Каидой», 11 – «Ан-Нусрой» и 132 человека были связаны с другими террористическими организациями.
В результате в Турции было реализовано решение о заморозке 1086 акций и долей недвижимости, 135 транспортных средств, 2 яхт и 162 компаний, а также 1 млрд 105 млн 818 тыс. 451 лиры, 2 млн 781 тыс. 123 доллара и 339 тыс. 463 евро.
– Турция работаем совместно с США
Турция также принимает решения о замораживании активов определенных лиц и организаций в сотрудничестве со многими зарубежными странами в соответствии с решением СБ ООН, принятым в 2001 году и направленным на усиление международной борьбы с терроризмом. В этом контексте в результате совместной работы с США было принято решение заморозить в прошлом году два актива.
Турция продолжает борьбу с терроризмом в глобальном и национальном масштабе, используя все законные инструменты, признанные как национальным, так и международным правом.
С другой стороны, процесс выхода Турции из серого списка FATF продолжается. В феврале FATF принял решение, что Турция успешно выполнила пункты плана действий. FATF в первую неделю мая посетил Турцию, чтобы на месте подтвердить свое решение.
Ожидается, что FATF примет решение об исключении Турции из серого списка на заседании Генеральной Ассамблеи, которое состоится в последнюю неделю июня.