В Петербурге двое “банкиров” заработали более 100 млн рублей (2,27 миллиона манатов) незаконным путем. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известно, что выходец из Азербайджана и его знакомый из Ленинградской области на протяжении 2,5 года взимали комиссию в размере 17% от поступлений сразу из четырех фирм в подставном банке.
За все время работы “банкиры” “заработали” более 100 млн рублей. Преступники заключили договор с одной из фирм заказчиков “отмывания” и отправили им 7,1 млн рублей, чтобы придать деньгам “правомерный вид”.
Было возбуждено уголовное дело по статье “Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере”.