В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Габиля Бадалова, главы Crowd-1, а также членов преступной финансовой пирамиды Амина Гусейнова, Аловсата Мазандарова, Сабахира Фарзалиева, Ясина Амирли и Гейчек Дуньямалиевой обвиняемых в создании финансовой пирамиды и хищении денег у граждан.
Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного разбирательства были уточнены анкетные данные обвиняемых. Суд назначен на 11 мая.
Отметим, что в результате операций, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью в ноябре прошлого года, были выявлены исполнители схемы мошенничества «Crowd-1», получившей распространение в стране. В рамках организации международной мошеннической пирамиды в отношении Габиля Бадалова и еще 5 человек проведены оперативно-технические мероприятия, собраны доказательства преступной деятельности группы. Бадалов и другие члены преступной группы Амин Гусейнов, Аловсат Мазандаров, Сабахир Фарзалиев, Ясин Амирли и Гейчек Дуньямалиева были вскоре задержаны и доставлены в Главное управление, где в своих первоначальных показаниях признали, что «Crowd-1» является финансовой пирамидой. В ходе проверки их офисов в Баку и Гяндже были обнаружены и изъяты электронные доказательства, имеющие отношение к делу.
В ходе расследования выяснилось, преступникам удалось привлечь в мошенническую схему большое количество граждан. Члены банды злоупотребили доверием граждан, убедив их в том, что они инвестировали в международную компанию и получат высокую прибыль. Участникам пирамиды заранее были обещаны скидки на платформах, связанных с игровыми, образовательными, туристическими и другими направлениями, а также ежемесячный доход за каждого вовлеченного в «Crowd-1».
Выяснилось, что ни одна из платформ, предлагаемых мошеннической сетью, не работает. Также, несмотря на то, что обещанный гражданам доход от денег, уплаченных в сеть Crowd-1, отражается на счетах пользователей внутри сети, обналичить эти деньги или перевести их на банковские карты невозможно. Crowd-1 предлагала пострадавшим платежные пакеты от 99 до 2499 евро.
Следственным управлением Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. К следствию привлечены глава банды Габиль Бадалов и еще 5 человек. Решением суда члены банды заключены под стражу.
Жертвами мошеннической пирамиды стало 34 человека.