Полицейские пресекли в Москве деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По информации следствия, оборот данной незаконной деятельности мог достигать свыше 1 млрд. рублей. Сотрудники полиции задержали двух человек.
Как установлено, подозреваемые оказывали услуги по конвертации валюты, а также транзиту денег за рубеж. При этом за свою помощь злоумышленники брали комиссию в 6,5%.
“Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов», — пояснила Волк.
По ее словам, аферисты могли получить от незаконной деятельности доход в 65 млн. руб.
В ходе спецоперации прошло 19 обысков, была изъята финансово-хозяйственная документация и другие предметы, свидетельствующие о незаконности услуг.
Ранее спецназ взял штурмом офис лжеэлектриков в Екатеринбурге.