Правоохранители задержали номинального владельца онлайн-казино PIN-UP. Его подозревают в отмывании российских денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований и источники.
По данным источников РБК-Украина, владелец PIN-UP Ukraine Игорь Зотько.
По данным следствия, реальными владельцами этого бизнеса являются россияне, которые использовали казино для отмывания денег и финансирования вооруженной агрессии против Украины.
В то же время известно, что задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн гривен в уставный капитал компании, а также достаточно длительное время находился на территории Республики Кипр, где проводил совместное время с гражданами РФ – реальными владельцами онлайн-казино.
Документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами.
“Связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. “ЛНР”, наполняя таким образом бюджет агрессора. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс российской федерации, а также вооруженная агрессия против Украины”, – отметили в ГБР.
На основании собранных доказательств сообщено о подозрениях фактическим владельцам казино, директору, владельцу торговой марки и руководителю КРАИЛ.
Правоохранители отметили, что ранее суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.
Сейчас суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.
Напомним, что в прошлом месяце суд избрал меру пресечения для главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.