В Санкт-Петербурге был задержан организатор и участники схемы по незаконному обналичиванию денег. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Уточняется, что сотрудники экономической полиции Петербурга задержали 53-летнего жителя Приморского района, который является предполагаемым организатором мошеннической дейтельности, и трех его подельников. Установлено, что две сестры, 38 и 47 лет, вели бухгалтерию и финансовую документацию, а их 44-летний брат, который является жителем Всеволожского района Ленинградской области, выполнял функции «курьера» и обналичивал денежные средства через банкоматы.
По информации полиции, мошенники организовали систематическое привлечение безналичных денежных средств своих клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. Преступную деятельность они вели с июня 2019 года по январь 2023 года. Уточняется, что за 3,5 года доход нелегальных банкиров составил не менее 44,7 млн рублей.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в Тюмени правоохранители задержали двоих телефонных мошенников, которые пытались похитить у россиянки 970 тыс. рублей. По данным источника, в полицию обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые заявили, что ее родственник попал в ДТП. Чтобы помочь ему избежать уголовной ответственности мошенники потребовали россиянку передать им почти миллион рублей.