ABD Adalet Bakanlığı, 50 milyon dolarlık elleği varlıkları Estonya yetkililerine, Danske Bankası ile ilgili kara para aklama soruşturmasında tazminat olarak aktarmaya karar verdi.
Estonya hükümeti bu fonları finansal ve çapraz suçlarla ve diğer çalınan varlıkların geri dönmesi için gönderme sözü verdi.
Aralık 2022’de Danske Bank, Amerikan bankalarını ve denetleyici otoriteleri aldatmak ve ABD finansal sistemine erişmek için Estonya şubesinin müşterileriyle komplo kurmaktan suçlu bulundu. Banka 2,06 milyar dolara el koymayı kabul etti.
Soruşturma sırasında 2007’den 2015’e kadar, Danske Bank’ın Estonya şubesinden yaklaşık 1,5 trilyon kronun (230 milyar dolar) geçtiği bulundu. Bu miktarın önemli bir kısmının kökeni şüphe uyandırdı. Soruşturmanın başlangıcından sonra, Danske Bank müdürü Thomas Borgen istifa etti ve 2019’da Bankanın Estonya şubesi kapatıldı.
Yakın zamanda sınıflandırılmamış belgelere göre, İsviçre Bankası Credit Suisse, daha önce kabul edilen Almanya’nın Nazi rejimi ile daha yakın bağları vardı
Önceki Saxo Bank 2025 için “Şok Tahminler” yayınladı.