Church Mormonov, yaklaşık 100 milyar dolar değerinde bir yatırım portföyünü gizlemek için kullanılan sahte şirketlerin kullanımı için para cezasına çarptırıldı
Sec, İsa Mesih Kilisesi’ni, kilisenin kontrolü altındaki portföyün büyüklüğünü gizlemek için sahte şirketlerin kullanımı için son günlerin azizleri (Mormonlar Kilisesi) para cezasına çarptırdı. SEC ifadesi, kilise bilgisinden gelen yatırım fonunun, yatırımlarla ilgili bilgileri ifşa etmemek için mümkün olan her şeyi yapmaya karar verdiğini söylüyor.
Yayın, Ensign Peak’in, sözde ülke çapında ofisleri olan ve SEC adına SEC’e rapor gönderen 13 aptal kuruluşu yarattığını belirtti. Gönderilen belgeler, tüm çözümlerin Teğmen Peak tarafından gerçekleştirilmesine rağmen, şirketlerin tek yatırım hakkına sahip olduğunu da yanlış ifade etti.
Independent’e göre, sonuç olarak kilise para cezası şeklinde 1 milyon dolar ödemeyi kabul etti ve yatırım şirketi Ensign Peak 4 milyon dolar daha ödeyecek
Aralık ayı başlarında, İngiliz Finansal Denetim Departmanı (FCA), İspanyol Bankası Santander tarafından kara para aklamaya karşı mücadelede sürekli ve ciddi ihlaller için 107 milyon £ (132 milyon $) para cezasına çarptırıldı.