imza bankası kapanmadan önce, “sistemik risklerin” arka planına karşı, ABD Savcılığı ve Kripto para birimleri ile şüpheli operasyonlara yanıt için Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu tarafından kontrol edildi.
Yayın, ABD Adalet Bakanlığı’nın, müşterileri tanımlarken ve finansal tirajda fonların yasallanmasını sağlarken uyanıklık gösterme ihtiyacı konusunda kripto para birimi ile çalışan şirketi defalarca uyardığını belirtti. Ayrıca, kredi kurumları yetkilileri şüpheli operasyonlar hakkında bilgilendirmelidir.
Bloomberg’e göre, bankanın kendisi ve çalışanları suçlarla suçlanmadı, bu nedenle soruşturma daha fazla işlem yapmadan sona erebilir. Aynı zamanda, Signature Bank’ta soruşturmanın ne zaman başladığı ve düzenleyici makamların 12 Mart’ta bankayı kapatma kararını etkileyip etkilemediği tam olarak açık değildir. Buna karşılık, düzenleyici yetkililer, güvenilir ve tutarlı veriler sağlayamayacağı için şirketin yönetimine olan inancını kaybettiklerini söylediler.
14 Mart’ta Bangkok Post, Fitch Ratings Uluslararası Derecelendirme Ajansı’nın imza bankasının uzun vadeli kurumsal derecesini BBB+’dan “D” ye düşürdüğünü bildirdi. Yayına göre, devlet düzenleyicileri Pazar günü New York’taki bankayı kapattıktan sonra derecelendirmedeki azalma.