İngiliz Finansal Denetim Departmanı (FCA), İspanyol Bankası Santander tarafından aklama ile mücadelede sürekli ve ciddi ihlaller için 107 milyon £ (132 milyon $) para cezasına çarptırıldı.
Yayın, Aralık 2012’den Ekim 2017’ye kadar olan İspanyol bankasının müşterileri olası kara para aklama açısından kontrol etmeye yardımcı olacak yeterli etkili mekanizmalara sahip olmadığını belirtti.
“Kara para aklama ile mücadele için sistemin kötü yönetimi ve bu sorunu çözmek için yetersiz eylemleri uzun ve ciddi bir mali suç riski yarattı.” >
Aynı zamanda Santander, düzenleyicinin tüm önerilerini öğrettiğini ve müşteri kontrol prosedürünü değiştirdiğini söyledi.