Merkezi Birleşik Krallık’ta bulunan bir organize suç grubu, Çek Cumhuriyeti’ndeki iki banka ve bir sigorta şirketinden dolandırıcılık yoluyla 1,4 milyar kron (yaklaşık 54 milyon Euro) çaldı.
Dolandırıcılar, bu fonları çelik tedarikine yönelik fabrikasyon sözleşmeler için senetlere dönüştürdü. Polise göre, bu türden en az 21 vaka vardı. Her seferinde finans kuruluşları siber suçlulara on milyonlarca kron (milyon avro) kredi verdi.
Şüphelilerden dördü Çek Cumhuriyeti’nde. Bunlardan üçü cumhuriyet vatandaşı ve biri yabancı bir devletin vatandaşı. Bankacılık ve sigorta işlemlerinde büyük dolandırıcılıkla suçlandılar. On yıl hapis cezasına çarptırılıyorlar.
Çek polisi, İngiliz meslektaşlarıyla birlikte uluslararası bir organize suç grubunu ortaya çıkardı. Çelikle kurgusal sözleşmeler için kambiyo senetleri olan bankalar ve sigorta şirketlerinde büyük dolandırıcılıkla ilgili ilk gerçekler 2013 yılında ortaya çıktı. Soruşturma 2017’de açıldı.